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KM Abogados & Astrid Carvajal

Auditoría antifraude

Representación

Revisión aleatoria al mínimo nivel de detalle, de los documentos, registros, controles internos, niveles de aprobación y revisión de conflicto de intereses, que soportan las transacciones de una persona o empresa determinada, con el fin de prevenir o detectar falencias, omisiones o grietas en el control interno que puedan resultar en pérdidas, fraudes, robos, fuga de capitales ocasionados por empleados, socios o terceros o dejar al cliente expuesto a sanciones por parte de las autoridades competentes.

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Contabilidad

  • Revisión del sistema contable y los respectivos niveles de aprobación de registros.
  • Verificación de que la información contable se encuentra al dia, actualizada y de acuerdo con los estándares internacionales de Información Financiera (NIIF).
  • Revisión a las Conciliaciones Bancarias y sus respectivos documentos de ajuste.
  • Revisión al Proceso de Registro de Ingresos y Egresos.
  • Revisión de Contabilización de Gastos de Caja Menor, Reembolsos y Legalizaciones de Anticipos.
  • Verificación de que los libros de Actas y Asambleas de socios se encuentren al dia.
  • Revisión de la situación legal de la compañía ante Cámara de Comercio y DIAN.
  • Revisión de la Nómina y Afiliación a Seguridad Social y Pensiones de todos los empleados.
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Tesorería:

  • Tesorería y los respectivos niveles de aprobación de registros y pagos.
  • Documentos y consecutivos de Ingresos y Egresos.
  • Control de Efectivo (Ingresos y Egresos).
  • Consignaciones bancarias y emisión de cheques.
  • Conciliación diaria de saldos de bancos.
  • Reembolsos de Caja Menor y Provisión y castigo de cartera.
  • Arqueos de Caja Menor.
  • Prevención SARLAFT (lavado de activos y prácticas que financien el terrorismo.
  • Análisis del riesgo jurídico penal en la adquisición de bienes y servicios empresarial.
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Impuestos

  • Diagnóstico de Obligaciones Tributarias.
  • Revisión de la Planeación Tributaria y el Calendario Tributario.
  • Revisión de las Declaración de Renta, IVA y Retefuente.
  • Revisión a la Presentación de Impuesto de Industria y Comercio.
  • Organización de Papeles de Trabajo y presentación del Informe Final.

Servicios especiales